Військова прокуратура спільно з контррозвідкою Служби безпеки України провели черговий обшук в компанії Lucky Labs, яка продовжує незаконну діяльність у сфері онлайн-казино, а також фінансуванні терористичних організацій "Л/ДНР". Інцидент стався в п'ятницю, 12 січня 2018 року. Про це повідомляє For-ua.

Прес-служба компанії спочатку заявляла ЗМІ, що "поширювана інформація не відповідає дійсності". Однак, коли спроби приховати факт обшуку виявилися марними, представники компанії знову спробували звинуватити СБУ в замовний атаці. Починаючи з 2015 року Lucky Labs розгорнули інформаційну війну проти Служби безпеки України, але незважаючи на тиск на силовиків у пресі слідство в рамках кримінального провадження № 42017110340000118 проти даної компанії триває.

В рамках слідства було встановлено, що ІТ-компанія Lucky Labs організувала нелегальний гральний онлайн-бізнес (онлайн-казино Вулкан, CasinoX і Joycasino). Також, за допомогою цього бізнесу проводилося фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Використовуючи онлайн-платформи для азартних ігор Lucky Labs допомагала відмивати гроші бойовикам, що орудують на Донбасі.

Фактичними власниками компанії є громадяни Російської Федерації, Сергій Токарев і Рустам Гильфанов.

До Сергія Токарєва, а також Рустама Гильфанова, акціонерам Lucky Labs, були застосовані персональні санкції у вересні 2016 року. Крім того, раніше в санкційний список був внесений їх партнер, російський олігарх Костянтин Малофєєв, якого в листопаді 2017 року Національна поліція України оголосила в міждержавний розшук. Останній же, будучи акціонером Ростелекома (найбільшого російського провайдера), допомагав Lucky Labs виводити створені ними незаконні онлайн-казино зі списку заборонених сайтів. Варто також зазначити, що саме Костянтин Малофєєв фінансував свого екс-співробітника Олександра Бородая – одного з колишніх керівників "ДНР".

Популярні новини зараз
"Нафтогаз" дав 9 днів: що потрібно зробити навіть якщо газ не споживаєте Заплатите від 17 000 до 51 000 грн: українців попередили про штрафи з 1 квітня Жертвувати шлунком заради комуналки більше не доведеться: пенсіонерам призначать доплати Готуйте документи: "Укрпошта" розпочинає виплати до 3 тисяч гривень
Показати ще

Незважаючи на це, компанія продовжує свою діяльність в Україні.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що за кібератакою Petya.A. стоїть російська компанія Lucky Labs, але в компанії ці звинувачення намагаються всіляко спростовувати.